浙江康恩贝制药股份有限公司

        2017年9月11日，康恩貝收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江康恩貝制藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］1642號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過15,886萬股新股。

        2015年12月，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)公司擬非公開發(fā)行股票，至2016年12月對股票發(fā)行方案經(jīng)過了二次修訂，以及期間公司利潤分配方案的實(shí)施對發(fā)行底價(jià)及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，最終確定本次擬非公開發(fā)行數(shù)量不超過15,886萬股，發(fā)行價(jià)格不低于6.88元/股，募集資金總額不超過109,300萬元（含本數(shù)）。

        康恩貝將根據(jù)核準(zhǔn)批文要求和股東大會決議授權(quán)，抓緊組織實(shí)施發(fā)行工作。本次非公開發(fā)行募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于控股子公司金華康恩貝的國際化先進(jìn)制藥基地項(xiàng)目。金華康恩貝的國際化先進(jìn)制藥基地項(xiàng)目位于浙江金華經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金西分區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)用地面積175畝，自2015年籌劃并開始建設(shè)，規(guī)劃5年建成，總投資11.35億元。該項(xiàng)目主要用于滿足金華康恩貝出口和自身原料藥、凍干粉針、膠囊、片劑生產(chǎn)的需求，投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)年均產(chǎn)品銷售收入（不含稅）17.5億元，利潤總額3.2億元。截至目前，該項(xiàng)目以自籌資金投入8,823萬元，已完成四幢廠房的土建施工，部份生產(chǎn)線進(jìn)入設(shè)備安裝階段，倉庫、動力、三廢等公用工程正在建設(shè)，預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目將在2018年初進(jìn)行試生產(chǎn)。整體項(xiàng)目預(yù)期在2019年全面建成投產(chǎn)。

        預(yù)計(jì)隨著康恩貝本次非公開發(fā)行股份的實(shí)施和募集資金到位，對金康國際化先進(jìn)制藥基地建設(shè)資金和進(jìn)度將提供有力保障，項(xiàng)目建成后將有利于增強(qiáng)金華康恩貝以及上市公司的整體經(jīng)營實(shí)力，有助于提高公司持續(xù)盈利能力和綜合競爭實(shí)力。